حديث الناس:
أعلنت هيئة الجمارك في دولة الإمارات، عن احتجاز زوجين في مطار دبي أثناء محاولتهما مغادرة الدولة متجهين إلى العاصمة البريطانية لندن، وذلك بعد ضبط أكثر من مليون دولار أميركي نقداً بحوزتهما داخل حقائبهما.
ووفقًا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لهيئة الجمارك، فإن الرجل البالغ من العمر 41 عامًا وزوجته (36 عامًا) لم يصرّحا عن المبالغ المالية الضخمة التي كانت بحوزتهما أثناء مرورهما عبر جمارك المسافرين، رغم معرفتهما المسبقة بالقوانين المحلية التي تُلزم بالإفصاح عن المبالغ التي تتجاوز الحدود المسموح بها.
وقد تم العثور على مبلغ 982 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 186 ألف يورو، وهو ما يعادل أكثر من مليون دولار أميركي نقداً، ما استدعى توقيفهما فورًا للتحقيق في مصدر هذه الأموال وسبب عدم الإفصاح عنها.
وخلال التحقيقات، أوضحت الجهات الأمنية أن الأموال التي كان الزوجان يحملانها تم سحبها بشكل قانوني من منصة "فاينانس فانتوم"، وهي منصة مرخصة ومتخصصة في التداول الآلي للعملات الرقمية. وقد صرح رجل الأعمال الإماراتي المعروف، ماجد سيف الغرير، أن هذه المنصة "تمتلك إمكانات استثمارية هائلة، وقد تحول أي مستخدم عادي إلى مليونير خلال بضعة أشهر فقط".
ورغم أن التحقيقات لم تُثبت بعد وجود شبهة جنائية في مصدر الأموال، أكدت هيئة الجمارك وشرطة دبي في بيان مشترك أن التهرب من الإفصاح عن الأموال أو من الضرائب المستحقة عليها يُعد مخالفة قانونية جسيمة، مشيرين إلى أن العقوبات قد تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات وفقًا للقوانين الإماراتية المنظمة للمعاملات المالية والنقدية.
القضية لا تزال قيد التحقيق، ومن المرتقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد انتهاء التحريات.
